Parcours Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises | Alsaconcept

Le programme Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : obligations et bonnes pratiques pour les entreprises a été conçu pour des professionnels en poste qui veulent progresser sans décrocher de leur activité.

Cette formation d’une journée vise à clarifier les obligations des entreprises en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle aborde les risques spécifiques selon les secteurs d’activité, les procédures de vigilance renforcée et les outils pour identifier les signaux d’alerte. Les participants apprennent à adapter leur politique de conformité en fonction de leur taille et de leur exposition aux risques financiers. La session inclut des études de cas concrets et des exercices pratiques pour renforcer l’application immédiate des connaissances.

Ce que vous allez apprendre

• Maîtriser les obligations légales liées à la LCB-FT
• Identifier les risques spécifiques à son secteur
• Mettre en place des procédures de vigilance adaptées
• Savoir réagir face à un signalement de suspicion
• Construire une politique de conformité efficace

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis spécifique. Connaissances basiques en gestion financière et réglementation un plus.
• Public : Toute entreprise susceptible d’être exposée aux flux financiers suspects et devant respecter les obligations de la LCB-FT.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).