Maîtriser Lutte contre le blanchiment et la fraude financière en entreprise | Alsaconcept

Le programme Lutte contre le blanchiment et la fraude financière en entreprise a été conçu pour des professionnels en poste qui veulent progresser sans décrocher de leur activité.

Cette formation certifiante permet aux entreprises d'acquérir une compréhension approfondie des dispositifs légaux et des techniques d'analyse des transactions suspectes. Les participants étudient les typologies de blanchiment, les obligations déclaratives et les outils de détection automatisée. À travers des cas concrets et des ateliers pratiques, ils développent des compétences directement applicables pour renforcer leur dispositif de compliance. La formation intègre les dernières évolutions réglementaires et les bonnes pratiques sectorielles.

Ce que vous allez apprendre

• Identifier les typologies de blanchiment et de financement du terrorisme
• Appliquer les obligations légales de vigilance et de déclaration
• Maîtriser les outils d'analyse des transactions suspectes
• Détecter les signaux faibles dans les flux financiers
• Intégrer les dernières évolutions réglementaires dans votre dispositif

Déroulé du programme

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience professionnelle en gestion financière ou conformité réglementaire. Maîtrise des bases comptables et juridiques.
• Public : Toute entreprise soucieuse de sécuriser ses opérations financières et de se conformer aux exigences LCB-FT.

📌 Cette formation est référencée et dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).